江蘇常發(fā)制冷股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

江蘇常發(fā)制冷股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第三屆董事會第十二次會議(以下簡稱“會議”)于2011年01月04日以電子郵件方式發(fā)出通知，并通過電話進行確認，于2011年01月10日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

一、會議審議通過了公司《合同管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司合同管理制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

二、會議審議通過了公司《外部信息使用人管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司外部信息使用人管理制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、會議審議通過了公司《審計委員會年報工作制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司審計委員會年報工作制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

四、會議審議通過了關于設立全資子公司(營銷公司)的議案

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

隨著公司產(chǎn)能的擴大，原有的銷售模式已不能滿足公司發(fā)展要求，為了進一步加快國內(nèi)外市場營銷網(wǎng)絡建設，促進國內(nèi)外市場開發(fā)與產(chǎn)品銷售，公司決定投資100 萬元人民幣設立營銷公司，主要進行冰箱和空調(diào)用蒸發(fā)器、冷凝器及相關產(chǎn)品銷售。

擬設立新公司基本情況如下：

公司名稱：常州常發(fā)制冷營銷有限公司 (暫定名，以工商登記的名稱為準)。

注冊資本：100萬元人民幣。100%由公司出資。

法定代表人：黃善平

經(jīng)營范圍：制冷器件、卷焊鋼管、鋁板、鋁帶、鋁箔、門窗、銅管、普通機械零部件的銷售。自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外)。(具體以工商行政管理機關核準的經(jīng)營范圍為準)

擬定注冊地點：常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)建東村建華路南

五、會議審議通過了關于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

為了推進公司管理創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)中長期規(guī)劃與短期計劃有機結(jié)合，統(tǒng)籌規(guī)劃公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動，公司對現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。

設立網(wǎng)絡管理部、設備管理部、采購管理部、生產(chǎn)計劃部、預算成本管理部;技術中心更名為技術管理部、質(zhì)量管理中心更名為質(zhì)量管理部;撤銷公司銷售部、外貿(mào)部、運營管理中心。

特此公告。