【中國(guó)制冷網(wǎng)】股票簡(jiǎn)稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號(hào)：2009-012

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)于2009年5月22日以電子郵件形式發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議的通知，在公司董事會(huì)成員充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，本次會(huì)議于2009年5月27日采用傳真方式（包括直接送達(dá)）進(jìn)行表決，全體9名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過審議，表決通過了《關(guān)于在河北省故城縣投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

    根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司決定與德州晶華集團(tuán)有限公司在河北省故城縣共同投資成立項(xiàng)目公司，對(duì)鄰近的華能德州電廠的廢棄物脫硫石膏進(jìn)行綜合利用，建設(shè)年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

    該議案內(nèi)容詳見2009年5月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站的《關(guān)于在河北省故城縣投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目的公告》。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。特此公告。

    北新集團(tuán)建材股份有限公司

    董事會(huì)

    2009年5月27日